Новости
Власти Италии приобрели краденную банковскую информацию | 2010 05 28
Факт того, что в похищенных в 2007г. данных из швейцарского филиала HSBC содержатся сведения о 7000 итальянцев – владельцев счетов примерно на 6,9 миллиарда долларов, получил свое подтверждение.
IT специалист Эрве Фальчани признался, что передал данные о счетах и секретные ключи к ним французским налоговым органам еще в июле 2008г. Тогда же было начато официальное расследование, к которому подключилась Италия, послав соответствующий запрос прокурору Ниццы о получении информации по данным своих граждан в этом списке.
Теперь соответствующая информация о счетах, открытых в Швейцарии в 2005-2006гг., оказалась в распоряжении итальянской финансовой полиции (Guardia di Finanza).
Более половины (51%) владельцев частных счетов являются бизнесменами; 14% являются профессиональными юристами и стоматологами; индивидуальными вкладчиками и работающими по найму оказались 15% и 11% соответственно; пенсионерами оказались из всего числа только 4,5%. Примечательно то, что 63% владельцев счетов проживают в Ломбардии.
По мере того, как будут выявляться новые имена, итальянские налоговые и правоохранительные органы собираются открывать новые расследования о движении на счетах итальянцев в Швейцарии.
- При помощи данной формы Вы можете оставить сообщение или зарегистрироваться на консультацию в удобное для Вас время.
- Предлагаем брошюру Company Express Group с описанием предоставляемых нами услуг и характеристикой наиболее популярных оффшорных юрисдикций.
- Панама стремится в «белый лист» ОЭСР
- 2010-08-24